Ministerio de Justicia


Política anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo ALA/FT

Conjunto de estrategias y acciones del Gobierno Nacional enfocadas a fortalecer capacidad del Estado en contra del lavado de activos y la financiación del terrorismo, mediante la aplicación de mecanismos e instrumentos eficientes y efectivos de prevención, detección, control, investigación, juzgamiento y sanción.