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viernes, 29 de septiembre de 2017

En octubre se debatirán propuestas para el Plan Estratégico 2018-2020 del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos

Asunción (Paraguay), 29 de septiembre de 2107. La plenaria del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) elaboró las propuestas para el Plan Estratégico 2018-2020, las cuales serán debatidas para su aprobación en octubre de este año por parte de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El debate de estas propuestas tuvo lugar en la XLIV Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos celebrada en Asunción (Paraguay), en donde a lo largo de cuatro sesiones se socializaron y analizaron temas como la presentación de los resultados del estudio sobre informes periciales para la judicialización del delito de lavado de activos (en la que participó Colombia); la administración de empresas incautadas; el proyecto de fuentes abiertas de información para las investigaciones trasnacionales de lavado de activos; el estudio sobre uso de monedas virtuales como nueva tipología para el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Colombia estuvo representada por funcionarios de la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia y del Derecho y de la Unidad de Información y Análisis Financiero, quienes se reunieron con alrededor de 15 delegaciones de gobiernos americanos. 

Este grupo de expertos constituye el foro hemisférico para el debate, análisis y conclusiones en la lucha de los países de la OEA contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

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